深圳市农产品集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

尊敬的公司股东：

   我们作为公司第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证

券法》

  《上市公司独立董事规则》

             《上市公司独立董事履职指引》

                          （2020

年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》

的有关规定，勤勉履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的

权利，充分发挥独立董事的独立作用，关注股东、尤其是中小股东的

合法权益，维护公司整体利益。

   报告期内，公司第八届董事会在任独立董事共计 5 名：刘鲁鱼先

生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士（任期 3 年，

自 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日）。因截至 2022 年 12 月

董事在报告期内仍持续履职。

   现将 2022 年度独立董事履行职责情况报告如下：

   一、出席董事会、列席股东大会的情况

通讯表决会议 7 次，通讯表决会议 4 次。我们积极出席并对会议提交

的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没有反

 对、弃权的情况。具体情况如下：

         本年应参加董

独立董事姓名          亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

         事会会议次数

 刘鲁鱼       11      11     0       0

 宁 钟       11      11     0       0

 张志勇       11      11     0       0

 梅月欣       11      11     0       0

 王丽娜       11      11     0       0

 如下：

       独立董事姓名            列席（次）

         刘鲁鱼                  2

         宁 钟                  0

         张志勇                  3

         梅月欣                  2

         王丽娜                  2

   作为独立董事，我们日常密切关注公司整体经营和运作情况，会

 前充分了解做出决策所需要的资料，为董事会的重要决策做了充分的

 准备工作；会议上认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建

 议。

   二、出席董事会各专业委员会情况

   我们作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业

 管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司投资项目、董事和

高级管理人员薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会

形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行独立董事职责。

董事刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；

梅月欣女士、张志勇先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会议；

立董事张志勇先生、刘鲁鱼先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会

议；

刘鲁鱼先生、张志勇先生均亲自或委托出席了会议。

  三、发表独立意见或事前认可的情况

  报告期内，我们作为独立董事积极出席了公司召开的董事会和股

东大会，对会议的各项议案进行了认真审议，并对公司内部控制评价

报告、利润分配预案、对外担保情况、董事及高级管理人员薪酬、股

权转让、续聘会计师事务所、对外提供财务资助、关联交易、减免租

金、董事、总裁荣休离任、提名董事候选人、董事会换届等重大事项

发表独立意见，对续聘会计师事务所、对外财务资助暨关联交易等事

项进行事前认可。

  四、现场办公及实地调研的情况

  为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，

我们作为公司独立董事多次到公司现场办公，并对公司重要项目进行

实地调研。现汇报现场办公与实地调研情况如下：

  （1）定期报告及其他财务工作：

  ①2021 年度报告相关工作：2022 年 1 月 26 日，独立董事与注册

会计师沟通公司 2021 年度审计工作安排等情况；2022 年 4 月 12 日，

独立董事与会计师沟通 2021 年度审计报告初稿形成的相关重要事

项；2022 年 4 月 24 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员

会审议 2021 年度财务报告及利润分配等相关事项。

  ②2022 年定期报告相关工作：2022 年，独立董事作为审计委员

会委员出席审计委员会审议公司 2022 年第一季度财务报告、2022 年

半年度财务报告、2022 年第三季度财务报告等相关事项，并提出了

专业意见。

  ③2022 年 4 月 24 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委

员会审议 2021 年度内部控制评价报告、2021 年度内控体系工作报告、

专项报告、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计

工作的总结报告。

  ④2022 年 8 月 26 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委

员会审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

  （2）高管考核与高管薪酬评定工作：

  ①2022 年 4 月 24 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪

酬考核委员会审议公司董事和高管薪酬事宜；审议《关于颁发特殊贡

献奖的议案》。

  ②2022 年 8 月 4 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪

酬考核委员会审议公司经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书考

核方案；审议经理层成员、董事会秘书的 2022 年度经营业绩责任书

和专职党委副书记的 2022 年度考核责任书。

  ③2022 年 12 月 15 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席

薪酬考核委员会审议《关于执行特殊贡献奖分配的议案》。

  ④2022 年，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委

员会听取经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书 2021 年度工作

述职，评定年度考核结果。

  （3）战略管理工作：

员会审议了公司战略规划、股权转让、清算注销控股子公司等相关事

宜，并提出了专业意见。

  （4）提名公司高管工作：

  ①2022 年 4 月 24 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委

员会对提名委员会 2021 年度工作进行沟通。

  ②2022 年 10 月 27 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名

委员会审议提名李强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。

  ③2022 年 12 月 30 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名

委员会审议关于董事会换届选举的议案。

尖集团”）参观，并考察调研了双方合资成立的农产品智慧流通工业

设计研究院（深圳）有限公司（以下简称“工业设计研究院”，公司

持股比例为 51%，浪尖集团持股比例为 49%），了解工业设计研究

院所开展项目的基本情况和研究进展，对项目的发展提出了建议。

  五、年报审计阶段工作情况

  在公司 2021 年年报审计阶段，我们在年审注册会计师进场前审

阅了公司财务负责人递交的公司本年度审计工作安排及公司编制的

财务报表；听取了公司管理层汇报的公司本年度生产经营情况和重大

事项进展情况；同时，在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审

注册会计师沟通了审计过程中关注的重点问题；对公司聘请的会计师

是否具有从业资质和基本条件进行了核查。

  六、学习情况

  我们积极参加深圳证监局、深交所相关培训，学习证监会、交易

所发布的上市公司相关的法律法规及规范性文件，加深对公司信息披

露、规范运作以及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，提高自

身的履职能力及对投资者合法权益的保护能力，切实维护中小股东的

合法权益。

  七、其他事项

提出异议；

议通过了董事会换届的相关议案，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先

生因任期届满不再担任公司独立董事。

  以上是我们作为深圳市农产品集团股份有限公司独立董事在

  （以下无正文）

                    深圳市农产品集团股份有限公司

                        董事会独立董事

                      刘鲁鱼 宁 钟 张志勇

                        梅月欣    王丽娜

                      二〇二三年四月二十五日

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